来源 | 深蓝财经
撰文 | 杨波
3月17日,#张兰境外家族信托被击穿#冲上热搜。
要知道,海外家族信托可以在破产、债务、婚变和刑事追索等方面起到风险阻断的作用,从而起到资产隔离的功能。仅在2018年,就有龙湖集团吴亚军、周黑鸭唐建芳、融创集团孙宏斌、达利食品许世辉等大佬设立海外家族信托。
但张兰的家族信托,为什么资产隔离功能失效了?
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家族信托被击穿
事情还要从俏江南上市失败,“CVC血洗俏江南”开始讲起。CVC,即CVC Capital Partners,欧洲最大的私募股权公司之一。
2013年至2014年,CVC将约2.5亿美元转至张兰在嘉盛银行的账户用于支付股权收购款。
2014年2月,张兰成立家族信托壳公司Success Elegant Trading Limited(简称“SETL”)并在此基础上于同年6月成立了离岸信托The Success Elegant Trust,受益人为她的儿子汪小菲及其子女。
收到CVC的转账后,张兰很快就把其中1.42亿美元转到了其家族信托壳公司SETL。
后来,双方闹掰了。
2015年3月,CVC从香港法院和新加坡法院先后拿到针对张兰的财产冻结令,SETL名下的两个银行账户被冻结。CVC的理由是支付给俏江南的大笔资金去向不明。
然后,CVC方面对张兰提起了仲裁,仲裁结果是张兰输了,理应归还1.42亿美元。但张兰对此不服,后来去到法院申请撤销裁决。可结果呢?是白跑一趟。
于是,CVC先拿着这份裁决,到香港法院申请承认与执行,该申请最终得到了香港法院的支持。
后来CVC又跑到新加坡,瞄准张兰家族信托架构里的两个银行账户。新加坡法院审理了CVC提出的任命接管人的申请,并于2022年11月2日作出判决,正是这份判决书,张兰不为大众所知的家族信托才被曝光。
最新的消息是,3月3日,美国联邦地区法院公布了CVC旗下La Dolce Vita Fine Dining Company Limited(甜蜜生活美食有限公司)与张兰的民事诉讼裁决书,判决张兰及其公司名下所属的纽约西53街20号,39A公寓出售所得归La Dolce Vita Fine Dining Company Limited所有。
由此可见,仲裁失败后的张兰,遭到了CVC的全球追债。
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家族信托不保险了?
从家族信托的本质来看,其最大的一个特点是“隔离”,能充分保证信托财产的独立性,委托人的权利边界有限度。