币安创始人赵长鹏回应被美国监管起诉:感到意外和失望

3月28日,在美国商品期货交易委员会(CFTC)指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所后,币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。

赵长鹏在回应中表示,尽管币安与CFTC合作了两年多,但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查,诉状似乎对事实的叙述不完整,我们不同意诉状中对许多问题的指控。虽然我们只能在适当的时候给出全面的答复,但我们将在以下几个关键问题上进行讨论。”

图片来自币安博客

技术合规性以及对美国用户的封锁性

赵长鹏表示,币安网(Binance.com)开发了一流的技术,以确保合规性。币安是第一个实施强制性KYC(Know Your Consumer,了解你的客户)计划的全球(非美国)交易所,至今仍具有KYC与AML(反洗钱)方面的最高标准之一。“我们通过国籍(KYC)、IP(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡的发卡银行识别码(bin numbers)等来阻止美国用户。我们知道没有其他公司使用的系统比币安更全面、更有效。”

与执法部门的合作与透明度

赵长鹏表示,币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队,许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止,我们已经处理了55000多个LE请求(LE requests),并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金,以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”

在注册许可和牌照方面,赵长鹏认为,“Binance.com拥有全球最多的注册许可/牌照数量(目前为16个,数量还将增加),并且受到我们用户社区的好评。”

交易情况

赵长鹏声明,币安网在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场。币安在多种情况下进行“交易”。“我们的收入是加密形式的。我们确实需要不时地将它们转换成法定货币或其他加密货币来支付费用。我们有分支机构为流动性较差的配对(less liquid pairs)提供流动性。这些附属机构受到特别监控,不允许获得巨额利润。”

赵长鹏提及,“就个人而言,我在币安有两个账户:一个用于币安卡,一个用于我的加密资产。我吃我们自己的狗粮(使用自己公司的服务),把我的加密货币存储在币安网。我还需要不时地转换加密货币来支付我的个人费用或信用卡。”

(责任编辑:AK007)